Na última terça-feira, 18, a investigação contra a Organização Trump, empresa do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, passou da vara civil para a criminal, informou um porta-voz da procuradora-geral estadual Letitia James.
“Nós informamos a Organização Trump que a nossa investigação sobre essa organização não é mais exclusivamente de natureza civil. Estamos agora investigando ativamente sobre a Organização Trump com foco penal, junto ao procurador de Manhattan”, disse o representante à mídia sem dar mais detalhes do processo.
Foram incluídas pela holding diversas ações da família, prevalentemente, referentes a imóveis, como hotéis e os campos de golfe, mas também inclui transações financeiras. A investigação de James começou concentrando-se sobre pagamentos ilegais feitos para duas mulheres que afirmaram ter relações sexuais com Trump no passado, entre as quais, Stormy Daniels, mas foi ampliada após acusações de evasão fiscal, fraudes em seguros e bancárias.
As investigações ocorrem sobre sigilo e estão contabilizando também os últimos oito anos de declarações de imposto de renda de Donald Trump, após a Justiça obrigar o ex-presidente a apresentar os dados.
O ex-presidente sempre negou qualquer acusação de ilegalidade, acusando o procurador de Manhattan, Cyrus Vance, de “continuar a caça às bruxas” contra ele. Toda a investigação já dura mais de dois anos.
